: (لمتابعة القوانين الجديدة، المحاكم، والإصلاحات المؤسساتية).
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 54 ملفا على القضاء
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، 54 ملفا تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة. […]